1.事件背景：事件发生在泰国曼谷，涉及一名柬埔寨籍男子在开泰银行（Kasikornbank）通罗支行试图提取1.76亿泰铢。该男子使用假护照，声称是账户持有人，但经银行工作人员核对，发现其身份信息与账户持有人不符，随后报警。
2.涉案人员：账户持有人是一名中国人，自2018年起陆续有资金汇入该账户，每次汇入金额不少于100万泰铢。该中国人及其团伙曾多次试图提取资金，但因未能提供所需材料而未成功。柬埔寨男子被捕后透露，他是拥有双国籍的中国人，初步猜测该团伙是电信诈骗团伙，账户款项是电信诈骗所得。
3.调查进展：泰国国家警察总署副署长素拉切表示，这是一起跨国犯罪案件，涉及中国人与有影响力的泰国人合作进行投资诈骗。调查人员预计将在下周对5到6名泰国人发出逮捕令。泰国警方正在与中国方面进行协调，以查清上述巨款的来源。
4.案件影响：该案件引起了泰国警方的高度关注，素拉切副署长令通罗警局局长深入调查。案件涉及金额较大，且账户为外国人所有，增加了调查的复杂性和重要性。
综上所述，这起1.76亿泰铢的事件是一起跨国电信诈骗案件，涉及中国人和泰国有影响力的人物，目前警方正在深入调查中。
泰国警方彻查1.76亿泰铢账户：涉嫌中国电诈团伙伪造证件提款
泰国警方近日接到开泰银行EmQuartier分行的举报，发现一起涉及1.76亿泰铢的账户资金异常案件。据调查，该账户资金可能与中国电诈团伙有关，警方已下令彻查此事。
开泰银行发现伪造证件开户，账户余额高达1.76亿泰铢
开泰银行EmQuartier分行在审查账户时发现，有外国人使用疑似伪造的证件申请新账户，且已有账户的余额高达1.76亿泰铢。这一异常情况引起了银行的警觉，随即向警方报案。
泰国警方迅速行动，下令彻查涉嫌伪造证件的账户
账户余额持续增长，警方怀疑与中国电诈团伙有关
令人怀疑的是，这些卡自2018年办卡至今，账户余额已经超过1.76亿泰铢。警方初步判断，这些资金可能与中国电诈团伙有关，他们试图将非法所得转入此类账户。
柬埔寨人持假护照更新存折，牵出“有影响力”泰国人涉案
在调查过程中，警方发现一名柬埔寨人持假护照更新存折，涉嫌参与此案。此外，泰国国家警察局副局长素拉切（SurachateHakparn）透露，一些有影响力的泰国人可能因涉嫌参与此案而面临逮捕。这表明，此案可能涉及更广泛的犯罪网络。
跨国犯罪案件，泰国警方与中国合作审查资金线索
素拉切表示，这是一起跨国犯罪案件，泰国警方一直在与中国合作，审查中国嫌疑人的资金线索。警方预计将在下周对5到6名泰国人发出逮捕令，进一步扩大调查范围。
警方扩大调查，寻找幕后“大人物”
目前，警方正在扩大调查范围，进一步收集证据，以查清这笔巨款是如何进入泰国账户的，以及是否存在幕后“大人物”参与包庇。据悉，此案至少有5名泰国大人物参与，警方将开展进一步调查。
加强金融安全，防范跨国犯罪
此案再次提醒我们，金融安全的重要性。各国应加强合作，共同打击跨国犯罪，维护金融市场的稳定。同时，金融机构也应提高警惕，加强对账户资金来源的审查，防范洗钱等犯罪行为。
泰国警方对1.76亿泰铢账户资金的调查仍在进行中。我们期待警方能够尽快查清真相，将犯罪分子绳之以法，为受害者讨回公道。同时，这也提醒我们，要时刻保持警惕，共同维护金融市场的安全与稳定。
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